亚洲日韩天堂在线
合肥江航飞机装备股份有限公司
“公司”
）的空隙董事，在职职时代严格按照《中华东谈主民共和国公司
法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上海证券来回所科创板股票上市功令》
、
《上市公司空隙董事惩处目的》
《公司规矩》
《公司空隙董事服务轨制》
等关联法律、律例、步伐性文献的要求，憨厚竭力地践诺了空隙董事
的职责，积极出席关联会议，庄重审议董事会各项议案，实时关心公
司筹谋情况，切实鄙吝公司和鼓动的正当权益，灵验促进了公司的规
范运作。现将 2024 年度的主要服务情况论说论说如下：
一、空隙董事的基本情况
于增彪，男，1955 年 9 月出身，中国国籍，无境外长久居留权，
司帐学专科，计议生学历。1973 年至 1975 年，任河北黄骅刘三庄生
产队司帐；1975 年至 1978 年，任河北黄骅河北中学民办教师；1982
年至 1987 年，任河北大学助教/讲师；1993 年至 1999 年，任河北大
学惩处学院西宾/院长/系主任；1999 年至 2021 年，任清华大学西宾
/博导；2021 年至 2024 年，任中铁安装式建立股份有限公司空隙董
事；2021 年于今，任艾迪斯工业时候股份公司空隙董事；2021 年至
今，任梗直投资股份有限公司空隙董事；2022 年于今，任三棵树涂料
股份有限公司空隙董事；2022 年 9 月于今，担任本公司空隙董事。
手脚公司空隙董事，我未在公司偏激附属企业担任除空隙董事以
外的任何职务，与公司其他董事、监事、高档惩处东谈主员及主要鼓动之
间不存在妨碍我进行空隙客不雅判断的关系，不存在影响空隙董事空隙
性的情况。
二、空隙董事年度履职概况
（一）出席董事会及鼓动大会情况
论说期内，公司共召开 8 次董事会、3 次鼓动大会。手脚公司独
立董事，我主动了解公司筹谋情况，充分证据自己的专科作用，积极
践诺了空隙董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客不雅性，
鄙吝了公司全体鼓动的利益。在会议召开前，我驻扎审阅议案长途，
向公司了解并赢得作念出决策所需的情况和长途。在会议召开过程中，
我庄重审议各项议案，充分发表主意。2024 年度，我对公司董事会各
项议案均投了推奖票，莫得反对弃权的情形。出席情况如下：
干预鼓动
出席董事会会议情况
大会情况
空隙董
事姓名 应干预董 切身出 寄托出 缺席 是否蚁集两次未 出席鼓动
事会次数 席次数 席次数 次数 切身出席会议 大会次数
于增彪 8 8 0 0 否 3
（二）干预董事会特意委员会及空隙董事特意会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与侦查委员会、
提名委员会四个特意委员会，我在审计委员担任主任委员，在提名委
员会担任委员。论说期内，我按照公司《董事会审计委员会服务细目》
《董事会提名委员会服务细目》
《空隙董事服务轨制》的探究要求，
召集并出席了 5 次审计委员会会议，出席了 1 次提名委员会会议和 2
次空隙董事特意会议，会议的召集召开均允洽法定关节，关联事项的
决策均践诺了必要的审批关节和走漏义务，允洽法律律例和《公司章
程》的律例。我庄重研讨会议文献，对关联议案进行了庄重审查，为
董事会科学决策提供专科主意和规划，切实践诺了空隙董事的职责与
义务。出席情况如下：
会议称呼 论说期内召开会议次数 本东谈主出席会议次数
审计委员会 5 5
提名委员会 1 1
空隙董事特意会议 2 2
（三）利用空隙董事权利的情况
论说期内，本东谈主通过干预董事会、鼓动大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司坐褥筹谋情况、财务惩处和里面结束的实施情况，
同期通过电话及邮件等形式与公司其他董事、惩处层及关联服务主谈主员
等保持密切探究，实时获悉公司各要紧事项的进展情况，掌持公司的
坐褥筹谋动态，积极灵验地践诺了空隙董事的职责。
论说期内，公司未出现需空隙董事利用卓绝权利的事项。
（四）与里面审计机构及外部审计机构交流情况
会与公司里面审计部门保持交流，监督公司灵验实施里面结束历程；
与公司遴聘的外部审计机构大信司帐师事务所（格外庸俗结伙）保持
紧密探究，交流审策略划和审计重心，督促外部审计机构按时保质料
完成年审服务，鄙吝了审计收尾的客不雅、自制，切实践诺职责，照章
作念到竭力尽责。
（五）与中小鼓动的交流情况
身的专科常识作念出空隙判断，切实鄙吝中小鼓动的正当权益。我通过
干预公司鼓动大会、事迹评释会的形式与中小鼓动进行交流交流，了
解中小鼓动的关心点、诉乞降建议。
（六）现场检察及公司诱骗空隙董事情况
会议及调研等行动，深刻了解了公司的里面结束和财务景色，重心关
注了解公司的坐褥筹谋、步伐运作及财务方面的脱手情况、董事会决
议的实施情况等关联事项，实时获悉公司各要紧事项的进展情况。公
司活泼罗致现场结合通信会议等形式组织召开董事会、鼓动大会，本
东谈主也通过电话、采集等形式与公司其他董事、高档惩处东谈主员以及关联
东谈主员保持密切探究，时候关心外部环境及商场变化对公司的影响，及
时对公司筹谋惩处提议建议。
（七）上市公司诱骗空隙董事服务情况
在董事会及鼓动大会召开前，公司实时报送会议长途给董事们审
阅。公司惩处层高度心疼与空隙董事的交流交流，竭力尽责地向董事
会及空隙董事陈述公司坐褥筹谋情况和要紧事项进展情况，公司关联
东谈主员大约作念到积极诱骗，不断绝、不容和掩藏，为空隙董事履职提供
了必要的诱骗和相沿要求。
三、空隙董事年度履职重心关苦衷项的情况
事的职责要求，对公司多方面事项给以重心关心和审核，并积极向董
事会及专科委员会建言献计，对增强董事会运作的步伐性和决策的有
效性证据了积极作用。具体情况如下：
（一）应当走漏的关联来回情况
为：《对于预测 2024 年过活常关联来回额度的议案》和《对于预测
平、自制原则、来回事项订价的公允性、公司筹谋的空隙性以及保护
中小鼓动利益方面作念了玄虚的审查并发表了主意。
（二）上市公司及关联方变更或豁免快乐的决议
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及遴荐的措
施
（四）走漏财务司帐论说及依期论说中的财务信息、里面结束评
价论说
里面结束评价论说进行了重心关心和监督。公司的财务司帐论说及定
期论说中的财务信息、里面结束评价论说信得过、圆善、准确，允洽相
关法律律例、步伐性文献及公司轨制的探究要求。
（五）遴聘审计业务的司帐师事务所
务审计机构。大信司帐师事务所（格外庸俗结伙）具备从事证券业务
资历及从事上市公司审计服务的丰富陶冶和办事陶冶，在担任公司审
计机构并进行审计的过程中，恪称包袱，驯服空隙、客不雅、自制的职
业准则，为公司出具的审计论说客不雅、自制地反应了公司的财务景色
和筹谋恶果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主
（七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐计算变更
或者要紧司帐错误改变
计计算变更或者要紧司帐错误改变。
（八）任免董事事项
会非空隙董事的议案》
《对于公司补选第二届董事会空隙董事的议案》，
对董事候选东谈主资历、履职才气进行了审查。
（九）聘任或者解聘高档惩处东谈主员
（十）董事、高档惩处东谈主员薪酬，制定或者变更股权激发打算、
职工持股打算，激发对象获授权益、利用权益要求成立，董事、高档
惩处东谈主员在拟分拆所属子公司安排持股打算
公司 2024 年董事、高档惩处东谈主员薪酬是依据公司所处行业并结
合公司自己骨子情况制定的，不存在毁伤公司及全体鼓动利益的情形，
允洽关联法律律例、步伐性文献及公司轨制的探究律例。论说期内，
公司不存在制定或者变更股权激发打算、职工持股打算，激发对象获
授权益、利用权益要求成立，董事、高档惩处东谈主员在拟分拆所属子公
司安排持股打算的情形。
四、总体评价和建议
动参与公司决策，就关联问题进行充分的交流，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自己的专科常识，空隙、客不雅、审慎的利用
表决权，切实鄙吝公司和渊博投资者的正当权益。
着诚信和竭力守法的精神，照章践诺空隙董事的职责，证据空隙董事
的作用，切实鄙吝好公司全体利益和全体鼓动正当权益。
特此论说。
合肥江航飞机装备股份有限公司空隙董事：于增彪
