真实迷奸光智科技: 2024年度寂然董事述职解说（白云-已离任）

发布日期：2025-03-24 21:11 点击次数：168

波多野吉衣2018在线理论光智科技股份有限公司（白云－已离任）列位鼓动及鼓动代表：本东说念主手脚光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的寂然董事，任职时代严格按照《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司寂然董事治理宗旨》《上市公司解决准则》《深圳证券交游所创业板股票上市司法》（以下简称《股票上市司法》）、《深圳证券交游所上市公司自律监管结合第2号——创业板上市公司表率运作》（以下简称《表率运作结合》）、《公司司法》等法律法例、表率性文献、公司轨制的司法，恪称背负、竭力尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及联系材料，充分施展寂然董事作用，切实顾惜了公司和鼓动的利益。本东说念主自2018年5月8日起担任公司寂然董事，字据《上市公司寂然董事治理宗旨》等关系司法，寂然董事在合并家上市公司连续任职时期不稳妥先六年，故本东说念主于2024年4月恳求辞去第五届董事会寂然董事及董事会有意委员会联系职务。去职后，不再担任公司任何职务。现将本东说念主在2024年度任职时代实践寂然董事职责情况解说如下：一、寂然董事基本情况本东说念主白云，中国国籍，汉族，无境外历久居留权，硕士接洽生，司帐学教授。1995年至月于今在哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司任寂然董事；2018年5月至2024年5月在公司任寂然董事。本东说念主未在公司担任除寂然董事外的其他职务，与公司及控股鼓动、本体鸿沟东说念主不存在直接或者曲折狠恶关系，或者其他可能影响本东说念主进行寂然客不雅判断的关系。经自查，本东说念主得志寂然董事的任职要求，不存在影响寂然性的情形，稳妥《上市公司寂然董事治理宗旨》《公司司法》《寂然董事处事轨制》中对寂然董事寂然性的联系司法。二、2024年度履职情况（一）出席鼓动大会及董事会情况进展审阅了会议议案及联系材料，积极参与各议案的议论并提议合理建议，与有计划治理层保持充分疏通，为董事会和鼓动大会的科学方案施展了自己的作用。紧要事项均实践了联系的审批款式。本东说念主出席会议的情况如下：出席董事会会议情况出席鼓动大会会议情况寂然董事任职时代任职时代本体出席寄托出席本体出席姓名解说期内缺席次数解说期内次数次数次数会议次数会议次数白云 7 7 0 0 5 5 本东说念主均亲身出席并对公司各次董事会会议审议的系数议案投歌唱票。解说期内无授权委托其他寂然董事出席会议情况，未对公司任何事项提议异议。（二）出席董事会有意委员会、寂然董事有意会议处事情况（1）本东说念主手脚董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《寂然董事处事轨制》《董事会有意委员会处事笃定》等联系轨制的司法，主理董事会审计委员会的日常处事，切实履行了董事会审计委员会主任委员的处事和义务。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时期会议内容称呼第五届董议案》；事会审计 2. 《对于公司 2023 年度里面鸿沟自我评价解说委员会第的议案》；审计委五次会议 3. 《对于公司 2023 年度财务决算解说的议案》；员会 4.《对于续聘司帐师事务所的议案》。第五届董事会审计 1. 《对于审阅公司 2024 年第一季度财务报表的委员会第议案》。六次会议（2）本东说念主手脚董事会薪酬与视察委员会主任委员，严格按照公司《寂然董事处事轨制》《董事会有意委员会处事笃定》等联系轨制的司法，主理董事会薪酬与视察委员会的日常工作。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时期会议内容称呼第五届董 1.《对于〈2024 年股票期权引发缱绻（草案）〉薪酬与事会薪酬及摘抄的议案》；视察委与视察委 2024 年 2 月 29 日 2.《对于〈2024 年股票期权引发缱绻视察治理员会员会第一宗旨〉的议案》；次会议 3.《对于核实〈2024 年股票期权引发缱绻引发对象名单〉的议案》。《对于对 2023 年度公司董事及高管东说念主员的薪第五届董酬支付情况进行审核的议案》；事会薪酬与视察委 2024 年 4 月 22 日议案》；员会第二次会议扫尾性股票的议案》。（3）本东说念主手脚董事会提名委员会委员，严格按照公司《寂然董事处事轨制》《董事会有意委员会处事笃定》等联系轨制的司法，积极参与董事会提名委员会的日常处事。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时期会议内容称呼第五届董事会提名委提名委员会第 2024 年 4 月 22 日 1.《对于补选寂然董事的议案》。员会二次会议字据中国证监会《上市公司寂然董事治理宗旨》以及《表率运作结合》等的联系司法，连合公司自己本体情况，解说期内共干涉了六次寂然董事有意会议。具体履职情况如下：序号会议称呼召开时期会议内容董事有意会议议案》。董事有意会议联方担保暨关联交游的议案》。董事有意会议 2.《对于〈2024 年股票期权引发缱绻考核治理宗旨〉的议案》。联系事项的议案》；董事有意会议议案》；的议案》。董事有意会议易的议案》。董事有意会议二类扫尾性股票的议案》。（三）现场处事情况手脚公司寂然董事，本东说念主赤诚实践寂然董事职务。解说期内，本东说念主除现场参会议论议案外，还对公司进行了屡次实地现场查验、疏通，与公司治理层、技巧研发东说念主员等进行面谈，听取公司治理东说念主员对公司的里面治理和鸿沟、董事会决议实行、关联交游等日常情况的先容和陈述，了解公司的分娩有计划情况和财务情状；并时刻柔软外部环境及市集变化对公司的影响，柔软传媒、网络对公司的联系报说念，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，掌捏公司的开动动态。（四）诈欺寂然董事权利的情况解说期内，本东说念主未寂然聘任中介机构对公司具体事项进行审计、商量或者核查，未向董事会提议召开临时鼓动大会，未提议召开董事会会议。解说期内，字据《上市公司股权引发治理宗旨》等法律法例要求，本东说念主手脚搜集东说念主，就公司鼓动大会审议的2024年股票期权引发缱绻联系议案向公司全体鼓动搜集投票权，为中小鼓动诈欺表决权提供了便利。（五）与里面审计机构及司帐师事务所的疏通情况解说期内，本东说念主与公司里面审计及司帐师事务所进行积极疏通，与司帐师事务所就依期解说及财务问题进行深度探讨和交流，顾惜了审计成果的客不雅、刚正。（六）顾惜投资者正当权益情况解说期内，本东说念主严格按照关系法律法例的联系司法实践职责，对于董事会审议的议案，进展审阅联系辛勤，了解联系信息，利用自己的专科常识作念出寂然、刚正的判断。在发表审核办法时，不受公司和主要鼓动的影响，切实顾惜中小鼓动的正当权益。（七）公司互助寂然董事处事的情况解说期内，公司积极互助寂然董事开展处事，并为寂然董事处事开展建立了有意东说念主员，在召开董事会及联系会议前，公司进展组织准备会议辛勤，并实时准确传递，为寂然董事工作提供了便利条目，为本东说念主作念好履员处事提供了全面营救。三、年度履职要点柔软事项的情况（一）应当线路的关联交游本东说念主严格按照《股票上市司法》等联系司法以及《公司司法》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客不雅性以及订价是否公允合理、是否毁伤公司及鼓动利益等方面作念出审慎判断，并依照联系款式进行了审核。本东说念主以为，公司与关联方之间发生的关联交游属于平淡的买卖交游行为，该等左券内容正当，交游订价公允、合理，稳妥公司和全体鼓动的利益，稳妥关系法律法例和《公司司法》的司法，不存在毁伤公司和全体鼓动，至极是中小鼓动利益的情形。关联交游审议款式正当、有用，关联方在审议时均赐与遁入表决。（二）依期解说与内控评价解说本东说念主在2024年度任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息线路管理宗旨》《股票上市司法》等联系法律法例及表率性文献的要求，按时编制并线路了《2023 年年度解说》《2023年度里面鸿沟自我评价解说》《2024年第一季度解说》，各项解说中的财务信息信得过、准确、完竣地反应了公司财务情状和要紧事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述解说均一经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度解说》经公司2023 年度鼓动大会审议通过。公司董事、监事、高等治理东说念主员均对上述依期解说签署了书面阐发办法。公司对依期解说的审议及线路款式正当合规，财务数据准确详实，信得过地反应了公司的本体情况。（三）聘任司帐师事务所本东说念主对公司续聘公司2024年度司帐师事务所的事项以为，中审亚太司帐师事务所（出奇无为合资）具备为上市公司提供审计服务的教唆与才智。在担任公司2023年度审计机构时代，该司帐师事务所宝石寂然审计准则，保证了公司各项处事的顺利开展，较好地实践了审计机构的处事与义务。公司续聘中审亚太司帐师事务所（出奇无为合资）为公司2024年度审计机构的方案款式稳妥《公司法》《证券法》及《公司司法》等关系司法，不存在毁伤公司及股东至极是中小鼓动的利益的情形。（四）聘任寂然董事经审阅董事会聘任的寂然董事的履历及联系辛勤，本东说念主以为解说期内聘任寂然董事的教育配景、处事经历等稳妥公司寂然董事任职阅历和条目，不存在《公司法》《表率运作结合》等法律法例司法辞谢担任上市公司寂然董事的情形。聘任寂然董事事项的提名及审议款式符合联系法律法例及《公司司法》的关系司法，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。（五）董事、高等治理东说念主员薪酬公司薪酬政策是公司字据本体运营情状，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬圭臬合理，有意于保证治理层的褂讪，促进治理层的竭力尽责，更好地诱导东说念主才，确保公司有计划指标和发展策略的顺利兑现。（六）股权引发联系事项《对于〈2024年股票期权引发缱绻（草案）〉及摘抄的议案》《对于〈2024年股票期权引发缱绻视察治理宗旨〉的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理2024年股票期权引发缱绻关系事项的议案》等。2024年3月18日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《对于转变2024年股票期权引发缱绻联系事项的议案》《对于向引发对象初度授予股票期权的议案》，监事会对初度授予股票期权的引发对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应解说。2024年4月17日，经深圳证券交游所、中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司审核阐发，公司完成2024年股票期权引发缱绻初度授予股票期权登记处事，本引发缱绻初度授予登记东说念主数153东说念主，初度授予股票期权登记数目846万份。了《对于作废部分已授予但尚未包摄的第二类扫尾性股票的议案》，字据《2021年扫尾性股票引发缱绻（草案）》《2021年扫尾性股票引发缱绻实施视察治理宗旨》的联系司法及公司授予但尚未包摄的扫尾性股票共280.3944万股。公司2024年股票期权引发联系事项及作废部分已授予但尚未包摄的第二类扫尾性股票的审议过程及信息线路情况稳妥《上市公司股权引发治理宗旨》《股票上市司法》等联系法律法例及表率性文献的要求。不存在毁伤公司及全体鼓动，至极是中小鼓动利益的情形。（七）信息线路的实行情况解说期内，本东说念主对公司信息线路情况进行了有用的监督和核查，保证公司信息线路内容的信得过性、准确性、完竣性和实时性，确保系数鼓动有对等的契机获取信息，切实顾惜了股东、至极是社会公众股鼓动的正当权益。在本东说念主担任寂然董事时代，公司严格遵射中国证监会《上市公司信息线路治理宗旨》《股票上市司法》等法律法例和公司《信息线路治理轨制》的关系司法，信得过、准确、完竣地实践信息线路义务，保险了弘远投资者的知情权，顾惜公司和中小鼓动的权益。四、总体评价和建议本东说念主在2024年度积极实践了寂然董事职责，为顾惜公司的举座利益和中小鼓动的正当权益、促进公司表率化运营、开采敦朴、守信的讲究形象，施展了积极作用。本东说念主自2024年5 月15日起不再担任公司寂然董事一职，感谢公司董事会及联系东说念主员在本东说念主处事中给予积极有效地互助和营救。本东说念主至心但愿公司改日约略络续慎重有计划、表率运作，络续增强盈利才智，为社会和弘远投资者创造更多价值。解说罢了，谢谢！光智科技股份有限公司寂然董事——白云

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