东方金钱信息股份有限公司
诸君鞭策：
本东说念主手脚东方金钱信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，任职时刻本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司孤苦董事照拂
意见》《上市公司惩办准则》《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 2 号—
—创业板上市公司表率运作》《公司规则》《公司孤苦董事轨制》及《公司孤苦
董事有意会议职责笃定》等法律法例、表率性文献的相干章程和要求，在 2024
年的职责中，本着客不雅、公正、孤苦的原则，诚恳履行孤苦董事职责，照章合规
诓骗孤苦董事权利，促进公司表率运作，出席 2024 年度公司召开的董事会和股
东会，负责审议各项议案，切实重视了公司举座利益和全体鞭策尤其是中小鞭策
的正当权益，现将本东说念主 2024 年度履行孤苦董事职责情况回报如下：
一、孤苦董事基本情况
本东说念主李智平，1956 年 4 月生，硕士盘考生，高档剪辑。曾任上海市信息办事
业行业协会理事长、复旦大学、上海交通大学和上海大学兼职素养、上海东方网
股份有限公司董事长兼总裁、东方出书中心有限公司实行董事兼总剪辑、总司理。
现担任中中语化促进会副主席。
经负责自查，任职时刻，本东说念主任职稳健《上市公司孤苦董事照拂意见》相干
孤苦性要求，不存在影响孤苦性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及鞭策会情况
任职时刻，本东说念主积极投入公司召开的董事会和鞭策会，2024年度，公司共召
开2次鞭策会，本东说念主出席鞭策会1次，共召开8次董事会会议，本东说念主出席了8次董事
会会议，莫得缺席或相连两次未出席董事会会议的情况，也莫得授权托付其他独
立董事出席会议的情况。
履行了正当有用的审批循序。本着致力守法的气派，本东说念主对公司回报期内董事会
的各项议案进行了审慎判断，经负责审议后均投出赞好意思票，无提倡异议的事项，
也无反对、弃权的情形。回报期内，未有提议召开董事会情况发生。
（二）董事会专科委员会履职情况
公司第六届董事会莳植了审计委员会、薪酬与调查委员会、提名委员会以及
计谋与可抓续发展委员会四个专科委员会，本东说念主为提名委员会、薪酬与调查委员
会主任委员，计谋与可抓续发展委员会、审计委员会委员。本东说念主积极推动董事会
有意委员会弘扬专科职能，2024年度，公司董事会有意委员会召开会议12次，相
关会议，其中1次计谋与可抓续发展委员会会议、7次审计委员会会议、4次薪酬
与调查委员会会议，本东说念主未有缺席上述会议的情况。
（三）孤苦董事有意会议职责情况
当经公司孤苦董事有意会议审议的事项，回报期内莫得召开孤苦董事有意会议。
（四）诓骗孤苦董事权益的情况
者核查；莫得向董事会提议召开临时鞭策会；莫得提议召开董事会会议；2024年
引发狡计相干议案向公司全体鞭策搜集表决权，本次搜集表决权已得到公司其他
孤苦董事得意。
（五）与里面审计机构及管帐师事务所疏通情况
相干职责。本东说念主积极与管帐师事务所就公司财务、业务情景、及投资者关怀的问
题进行有用地计议和交流，实时了解财务回报的编制职责及年度审计职责的进展
情况，确保审计效果实时、准确、客不雅及公正。
（六）孤苦董事现场职责及上市公司联结孤苦董事职责的情况
门委员会、现场试验调研、专项会议等契机以过火他时刻，通过到公司进行实地
试验、电话、微信和邮件等面孔，与公司董事、监事、高档照拂东说念主员以及相干工
作主说念主员保抓密切连络，全面了解公司财务情景和斟酌发展情况，审查公司里面控
制轨制的实行情况，督促和带领内审部门对公司财务照拂运转情况进行按时和不
按时的检查和评估，检查董事会决议实行情况，监督公司业务斟酌的合规性，运
用本身的专科学问和行业警戒，为公司的斟酌照拂提供树立性意见，积极有用地
履行孤苦董事的职责，重视公司和鞭策相称是中小鞭策的正当权益，回报期内本
东说念主现场职责时刻 19 天。
公司董事、高档照拂东说念主员及相干职责主说念主员高度深爱与本东说念主的疏通交流，积极
联结和相沿本东说念主的职责，公司在每次召开鞭策会、董事会及相干会议前，均能及
时提供相干会议材料，按时及不按时禀报公司斟酌情况和首要事项进展情况，并
对提倡的疑问实时解答，促进孤苦董事有用弘扬监督与带领职责，为本东说念主的履职
提供了必要的要求和充分的相沿。
（七）与中小鞭策疏通的情况
回报期内，本东说念主负责履行孤苦董事职责，通过投入公司鞭策会等面孔，与中
小投资者进行疏通交流，积极了解鞭策关怀的问题，升迁公司透明度，重视浩大
投资者尤其是中小投资者的正当权益。
（八）在保护投资者权益方面所作念的其他职责
本东说念主密切关怀公司信息涌现情况，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券来去
所创业板股票上市法则》《上市公司信息涌现照拂意见》等法律、法例和表率性
文献的相干章程，束缚强化公司和鞭策的正当权益保护的领悟和身手。
规和规章轨制，积极投入孤苦董事履职及上市公司表率运作相干培训，加深对相
关法例轨制的领悟和清醒，束缚提高我方的履职身手。
三、孤苦董事年度履职要点关怀事项的情况
（一）应当涌现的关联来去
（二）涌现财务管帐回报及按时回报中的财务信息、里面适度评价回报的情
况
回报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息涌现照拂办
法》等相干法律法例及表率性文献的要求，按时编制并涌现了按时回报及里面控
制评价回报，相干按时回报准确涌现了相应回报期内的财务数据和蹙迫事项，本
东说念主以为：公司信息涌现简直、准确、完竣地响应了公司的执行情况，不存在诞妄
记录、误导性叙述或首要遗漏。按时回报均经公司董事会和监事会审议通过，公
司董事、监事、高档照拂东说念主员均对公司按时回报签署了书面证据意见。
（三）遴聘、解聘管帐师事务所的情况
所（罕见昔时搭伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度审计机构，本
东说念主以为续聘 2024 年度审计机构事项的审议循序稳健相干法律法例和《公司规则》
的章程，安永华明具备胜任公司年度审计职责的专科天禀与身手，有时以公允、
客不雅的气派进行孤苦审计，故意于保险公司审计职责的质料，故意于保护公司及
其他鞭策利益、尤其是中小鞭策利益。
（四）股权引发相劳动项
回报期内，本东说念主审阅了公司 2021 年截止性股票引发狡计已授予截止性股票
作废的相干议案，及公司 2024 年截止性股票引发狡计的制定、初度授予截止性
股票及截止性股票授予价钱调度等相劳动项，本东说念主以为，以上股权引发相劳动项
履行了必要的有缱绻循序，稳健《上市公司股权引发照拂意见》等法律、法例及《公
司规则》《公司 2021 年截止性股票引发狡计》《公司 2024 年截止性股票引发计
划》的章程，循序正当、有用，不存在损伤公司及全体鞭策利益的行径。
（五）因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐算计或者首要管帐差
错革新的情况
回报期内，公司不存在因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐算计
或者首要管帐流毒革新的情形。
（六）董事、高档照拂东说念主员的薪酬
回报期内，本东说念主手脚董事会薪酬与调查委员会成员，听取了公司斟酌层对于
监高的薪酬进行调查认定，稳健《公司规则》等规章轨制的要求，稳健公司及股
东的利益。
除上述事项外，2024 年，公司未发生其他需要要点关怀事项。
四、总体评价和建议
孤苦的原则充分弘扬孤苦董事的孤苦作用，积极与照拂层疏通，积极重视公司和
鞭策相称是中小鞭策的正当权益。
严格按照国度相干法律法例、《公司规则》和《公司孤苦董事轨制》的要求，加
强与其他董事、监事及照拂层的疏通，为公司的科学有缱绻和风险防患提供意见和
建议，促进公司进一步表率运作，为公司发展提供更多有树立性的意见，切实维
护公司和鞭策尤其是中小鞭策的正当权益。
特此回报。
孤苦董事：李智平
二〇二五年三月十三日
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