中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-014号
中矿资源集团股份有限公司
对于2019年第一次临时鼓动大会加多临时提案的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容果真、准确、齐备，莫得诞妄记录、误导性求教或紧要遗漏。
一、鼓动大会见告情况
凭证中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议有谋略，公司定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第一次临时鼓动大会，具体内容详见公司于2019年3月12日在指定信息袒露媒体上袒露的《对于召开2019年第一次临时鼓动大会的见告》（公告编号：2019-013）。
二、加多临时提案情况
2019年3月13日，公司收到控股鼓动中色矿业集团有限公司发来的《对于加多中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时鼓动大会临时提案的函》，将《对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图股票回购价钱及回购刊出已不恰当捣毁限售要求的原激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限定性股票的议案》、《对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图回购价钱及回购刊出部分限定性股票的议案》及《对于补选非员工代表监事的议案》等三项议案提交公司2019年第一次临时鼓动大会审议，上述议案具体内容如下：
（一）对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图股票回购价钱及回购刊出已不恰当捣毁限售要求的原激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限定性股票的议案
该议案仍是公司第四届董事会第七次会议审议通过骆冰淫传，内容详见2017年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《对于疏通公司2016年限定性股票激勉计
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划股票回购价钱及回购刊出已不恰当捣毁限售要求的原激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限定性股票的公告》（公告编号：2017-81号）。
（二）对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图回购价钱及回购刊出部分限定性股票的议案
该议案仍是公司第四届董事会第二十次会议审议通过骆冰淫传，内容详见2018年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图回购价钱及回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2018-093号）。
（三）对于补选非员工代表监事的议案
公司鼓动代表监事徐振平先生因使命疏通骆冰淫传，近日肯求辞任公司第四届监事会鼓动监事职务。为完善上市公司处理机构，确保上市公司措施运作，中色矿业集团有限公司算作公司控股鼓动，凭证《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司法则》等限定提名推选洪砚钟先生为公司第四届监事会补选监事候选东谈主（简历附后），任期自鼓动大和会过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
该提名仍是公司董事会提名委员会审核。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议通过。
洪砚钟先生简历：洪砚钟，男，中国国籍，无境外长期居留权，1960年3月出身，学士学位，高等工程师。1983年毕业于东北大学蓄意机科学系。2001年7月于今担任北京�W凯元科技发展有限公司副总司理。握有本公司首发后限售股193.4964万股。与本公司控股鼓动及实质适度东谈主不存在关联关系。莫得受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券往来所惩责。经公司在最能手民法院网核查，洪砚钟不属于失信被实行东谈主。
三、董事会对于加多临时提案的想法
凭证《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司法则》的关联限定，单独大约共计握有公司3%以上股份的鼓动，不错在鼓动大会召开10日前提议临时提案并书面提交召集东谈主。截止本公告袒露日，中色矿业集团有限公司握有60,712,343股公司股份，占公司总股本的24.18%，具有提议临时提案的履历。
经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图股票回购价钱及回购刊出已不恰当捣毁限售要求的原激勉对象
中矿资源集团股份有限公司
已获授但尚未捣毁限售的限定性股票的议案》、《对于疏通公司2016年限定性股票激勉贪图回购价钱及回购刊出部分限定性股票的议案》及《对于补选非员工代表监事的议案》等三项临时议案提交公司2019年第一次临时鼓动大会审议的事项进行审核后以为：提案的提案东谈主中色矿业集团有限公司具备提交临时提案的履历，提案提交法子正当，且上述事项属于鼓动大会的权利限制，有明确的议题和有谋略事项，恰当《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司法则》等关联限定。
公司董事会甘愿并将上述三项临时议案提交公司2019年第一次临时鼓动大会审议。
四、其他情况线路
除了上述加多临时提案外，公司于2019年3月12日公告的《对于召开2019年第一次临时鼓动大会的见告》（公告编号：2019-013）中列明的其他会议审议事项、会议召开期间、场所、股权登记日、登记形态等关联事项均保握不变。疏通后的见告详见公司在指定信息袒露媒体上袒露的《对于召开2019年第一次临时鼓动大会的见告（加多临时提案后）》（公告编号：2019-015）
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年3月15日
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