亚洲色图欧美光智科技: 2024年度沉寂董事述职默契（朱日宏）

发布日期：2025-03-24 20:53 点击次数：140

亚洲图欧美日韩在线光智科技股份有限公司（朱日宏）诸君股东及股东代表：本东说念主四肢光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的沉寂董事，任职时间严格按照《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司沉寂董事经管目的》《上市公司处置准则》《深圳证券往来所创业板股票上市司法》（以下简称《股票上市司法》）、《深圳证券往来所上市公司自律监管疏导第2号——创业板上市公司表率运作》（以下简称《表率运作疏导》）、《公司规定》等法律法则、表自便文献、公司轨制的规章，恪尽责守、用功尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及商量材料，充分默契沉寂董事作用，切实真贵了公司和股东的利益。现将2024年度本东说念主履行沉寂董事职责情况默契如下：一、沉寂董事基本情况本东说念主朱日宏，中国国籍，汉族，无境外恒久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年至今，任南京理工大学教师，曾任电光学院训导及副院长，研究生院常务副院长，工信部先进辐照更始中心主任和工信部先进固体激光要点实验室主任；现任中国光学学会理事，中国光学会光学测试专科委员会主任；2022年10月于今在江西联创光电科技股份有限公司任沉寂董事；2022年1月于今在公司任沉寂董事。本东说念主未在公司担任除沉寂董事外的其他职务，与公司及控股股东、本色限度东说念主不存在直接或者曲折横蛮关系，或者其他可能影响本东说念主进行沉寂客不雅判断的关系。经自查，本东说念主餍足沉寂董事的任职要求，不存在影响沉寂性的情形，允洽《上市公司沉寂董事经管目的》《公司规定》《沉寂董事责任轨制》中对沉寂董事沉寂性的商量规章。二、2024年度履职情况（一）出席股东大会及董事会情况真审阅了会议议案及商量材料，主动参与各议案的探究并冷落合理建议，与计划经管层保持充分相似，为董事会和股东大会的科学决策默契了自己的作用。紧要事项均履行了商量的审批步调。本东说念主出席会议的情况如下：出席董事会会议情况出席股东大会会议情况沉寂董事任职时间任职时间本色出席寄托出席本色出席姓名默契期内缺席次数默契期内次数次数次数会议次数会议次数朱日宏 15 15 0 0 9 9 本东说念主均躬行出席并对公司各次董事会会议审议的总共议案投唱和票。默契期内无授权委托其他沉寂董事出席会议情况，未对公司任何事项冷落异议。（二）出席董事会有意委员会、沉寂董事有意会议责任情况（1）本东说念主四肢董事会战术委员会委员，严格按照公司《沉寂董事责任轨制》《董事会有意委员会责任确定》等商量轨制的规章，积极参与董事会战术委员会的日常责任，切实履行了董事会战术委员会委员的职守和义务。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时刻会议内容称呼第五届董事会战略委员会第一次 2024 年 3 月 1 日案》。会议第五届董事会战略委员会第二次 2024 年 4 月 22 日步调向特定对象刊行股票的议案》。会议产要求的议案》；召募配套资金暨关联往来决策的议案》；战术委 4.《对于〈光智科技股份有限公司刊行股份及员会支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来预案〉过头提要的议案》；第五届董事会战《对于公司与往来对方缔结附要求收效的〈发略委员会第三次 2024 年 10 月 11 日行股份购买钞票之框架左券〉的议案》；会议规性及提交法律文献的有用性说明的议案》；动情况的议案》；监管要求〉第四条文章的议案》；重组上市的议案》；组经管目的〉第十一条、第四十三条文章的议案》；公司监管疏导第 7 号——上市公司紧要钞票重组商量股票特别往来监管〉第十二条及〈深圳证券往来所上市公司自律监管疏导第 8 号—— 紧要钞票重组〉第三十条文章的不得参与任何上市公司紧要钞票重组情形的议案》；册经管目的〉第十一条文章的议案》；监管目的（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券往来所上市公司紧要钞票重组审核司法〉第八条文章的议案》；产情况的议案》；的议案》。（2）本东说念主四肢董事会薪酬与侦查委员会委员，严格按照公司《沉寂董事责任轨制》《董事会有意委员会责任确定》等商量轨制的规章，积极参与董事会薪酬与侦查委员会的日常工作。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时刻会议内容称呼及提要的议案》；第五届董事会薪酬与侦查委员会 2024 年 2 月 29 日目的〉的议案》；第一次会议薪酬与对象名单〉的议案》。侦查委《对于对 2023 年度公司董事及高管东说念主员的薪员会酬支付情况进行审核的议案》；第五届董事会薪酬与侦查委员会 2024 年 4 月 22 日议案》；第二次会议限制性股票的议案》。（3）本东说念主四肢董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《沉寂董事责任轨制》《董事会有意委员会责任确定》等商量轨制的规章，驾驭董事会提名委员会的日常责任。具体履职情况如下：委员会会议称呼召开时刻会议内容称呼第五届董事会提名委员会第 2024 年 4 月 22 日 1.《对于补选沉寂董事的议案》。二次会议提名委员会第五届董事会案》；提名委员会第 2024 年 12 月 26 日三次会议议案》。凭证中国证监会《上市公司沉寂董事经管目的》以及《表率运作疏导》等的商量规章，纠合公司自己本色情况，默契期内共召开了十二次沉寂董事有意会议。具体履职情况如下：序号会议称呼召开时刻会议内容事有意会议事有意会议保暨关联往来的议案》。事有意会议 2.《对于〈2024年股票期权激发筹备侦查经管目的〉的议案》。项的议案》；事有意会议案》；案》。事有意会议议案》。事有意会议限制性股票的议案》。会决议有用期的议案》；事有意会议理公司向特定对象刊行A股股票商量事宜有用期的议案》。事有意会议案》。产要求的议案》；召募配套资金暨关联往来决策的议案》；支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交易预案〉过头提要的议案》；〈刊行股份购买钞票之框架左券〉的议案》；规性及提交法律文献的有用性说明的议案》；动情况的议案》；监管要求〉第四条文章的议案》；事有意会议 10.《对于本次往来允洽〈上市公司紧要钞票重组经管目的〉第十一条、第四十三条文章的议案》；市公司监管疏导第7号——上市公司紧要钞票重组商量股票特别往来监管〉第十二条及〈深圳证券往来所上市公司自律监管疏导第8号— —紧要钞票重组〉第三十条文章的不得参与任何上市公司紧要钞票重组情形的议案》；注册经管目的〉第十一条文章的议案》；续监管目的（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券往来所上市公司紧要钞票重组审核司法〉第八条文章的议案》；产情况的议案》；度的议案》；东说念主士全权办理本次往来联系事宜的议案》；事项的议案》。事有意会议案》。董事有意会议 2.《对于取消将〈对于增多2024年过活常关联往来展望的议案〉提交股东大会审议的议案》。董事有意会议往来的议案》。（三）现场责任情况四肢公司沉寂董事，本东说念主至意履行沉寂董事职务。默契期内，本东说念主除现场参会探究议案外，还对公司进行了屡次实地现场西席、相似，与公司经管层、本领研发东说念主员等进行面谈，听取公司经管东说念主员对公司的里面经管和限度、董事会决议实验、关联往来等日常情况的先容和呈报，了解公司的分娩计划情况和财务景象；并时刻眷注外部环境及市集变化对公司的影响，眷注传媒、网罗对公司的商量报说念，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，掌抓公司的运回荡态，餍足现场责任时刻不少于15日的要求。（四）欺骗沉寂董事权力的情况默契期内，本东说念主未沉寂礼聘中介机构对公司具体事项进行审计、商榷或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未在股东大会召开前公开向股东搜集股东权利。（五）与里面审计机构及管帐师事务所的相似情况默契期内，本东说念主与公司里面审计及管帐师事务所进行积极相似，与管帐师事务所就按期默契及财务问题进行深度探讨和交流，真贵了审计恶果的客不雅、平正。（六）真贵投资者正当权益情况默契期内，本东说念主严格按照联系法律法则的商量规章履行职责，对于董事会审议的议案，端庄审阅商量贵寓，了解商量信息，利用自己的专科常识作念出沉寂、平正的判断。在发表审核见识时，不受公司和主要股东的影响，切实真贵中小股东的正当权益。（七）公司配合沉寂董事责任的情况默契期内，公司积极配合沉寂董事开展责任，并为沉寂董事责任开展配置了有意东说念主员，在召开董事会及商量会议前，公司端庄组织准备会议贵寓，并实时准确传递，为沉寂董事工作提供了便利要求，为本东说念主作念好履员责任提供了全面复古。三、年度履职要点眷注事项的情况（一）应当袒露的关联往来本东说念主严格按照《股票上市司法》等商量规章以及《公司规定》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客不雅性以及订价是否公允合理、是否毁伤公司及股东利益等方面作念出审慎判断，并依照商量步调进行了审核。本东说念主以为，公司与关联方之间发生的关联往来属于日常的买卖往来活动，该等左券内容正当，往来订价公允、合理，允洽公司和全体股东的利益，允洽联系法律法则和《公司规定》的规章，不存在毁伤公司和全体股东，终点是中小股东利益的情形。关联往来审议步调正当、有用，关联方在审议时均给予逃匿表决。（二）按期默契与内控评价默契上市司法》等商量法律法则及表自便文献的要求，按时编制并袒露了《2023年年度默契》《2023 年度里面限度自我评价默契》《2024年第一季度默契》《2024年半年度默契》《2024年第三季度默契》，各项默契中的财务信息着实、准确、齐全地响应了公司财务景象和紧要事项，向投资者充分揭示了公司计划情况。上述默契均还是公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度默契》经公司2023年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高档经管东说念主员均对上述按期默契签署了书面阐述见识。公司对按期默契的审议及袒露步调正当合规，财务数据准确详实，着实地响应了公司的本色情况。（三）聘任管帐师事务所本东说念主对公司续聘公司2024年度管帐师事务所的事项以为，中审亚太管帐师事务所（零星平凡合资）具备为上市公司提供审计工作的训戒与智商。在担任公司2023年度审计机构时间，该管帐师事务所对峙沉寂审计准则，保证了公司各项责任的奏凯开展，较好地履行了审计机构的职守与义务。公司续聘中审亚太管帐师事务所（零星平凡合资）为公司2024年度审计机构的决策步调允洽《公司法》《证券法》及《公司规定》等联系规章，不存在毁伤公司及股东终点是中小股东的利益的情形。（四）聘任沉寂董事公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选沉寂董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会经验审查，董事会提名刘广民先生为公司第五届董事会沉寂董事候选东说念主，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项还是公司2023年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及袒露步调正当合规，不存在毁伤公司及股东利益的情形。（五）董事、高档经管东说念主员薪酬公司薪酬政策是公司凭证本色运营景象，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬法式合理，故意于保证经管层的清爽，促进经管层的用功尽责，更好地诱导东说念主才，确保公司计划贪图和发展战术的奏凯完好意思。（六）聘任高档经管东说念主员公司于2024年12月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于聘任朱世彬先生为公司总司理的议案》。经公司董事长提名，提名委员会经验审查，董事会快乐聘任朱世彬先生为公司总司理，不再担任公司副总司理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。董事会在审议该事项时，表决步调允洽《公司法》及有关法律和《公司规定》的规章。本东说念主对该事项进行了端庄审查，快乐聘任公司朱世彬先生为公司总司理，公司对该事项的审议及袒露步调正当合规。（七）股权激发商量事项《对于〈2024年股票期权激发筹备（草案）〉及提要的议案》《对于〈2024年股票期权激发筹备侦查经管目的〉的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激发筹备联系事项的议案》等。2024年3月18日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《对于改革2024年股票期权激发筹备商量事项的议案》《对于向激发对象初次授予股票期权的议案》，监事会对初次授予股票期权的激发对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应默契。2024年4月17日，经深圳证券往来所、中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司审核阐述，公司完成2024年股票期权激发筹备初次授予股票期权登记责任，本激发筹备初次授予登记东说念主数153东说念主，初次授予股票期权登记数目846万份。了《对于作废部分已授予但尚未包摄的第二类限制性股票的议案》，凭证《2021年限制性股票激发筹备（草案）》《2021年限制性股票激发筹备实施侦查经管目的》的商量规章及公司授予但尚未包摄的限制性股票共280.3944万股。公司2024年股票期权激发商量事项及作废部分已授予但尚未包摄的第二类限制性股票的审议经由及信息袒露情况允洽《上市公司股权激发经管目的》《股票上市司法》等商量法律法则及表自便文献的要求。不存在毁伤公司及全体股东，终点是中小股东利益的情形。（八）紧要钞票重组事项召募配套资金暨关联往来预案》。公司拟通过刊行股份及支付现款的姿首购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司全体55名股东策动持有的先导电科100%股份，同时拟向不逾越35名特定投资者刊行股票召募配套资金。凭证《上市公司紧要钞票重组经管目的》规章，本次往来组成紧要钞票重组及关联往来但不组成重组上市。本次钞票重组故意于升迁上市公司的盈利智商；好像在现存业务的基础上，进一步拓宽上市公司业务界限，完好意思主营业务换挡升级；同期有用升迁上市公司在稀散金属及繁衍前沿新材料规模的本领智商和业务发展智商。本次往来所波及的刊行股份订价符正当律、法则及表自便文献的联系规章，订价平正合理，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。（九）信息袒露的实验情况默契期内，本东说念主对公司信息袒露情况进行了有用的监督和核查，保证公司信息袒露内容的着实性、准确性、齐全性和实时性，确保总共股东有对等的契机获取信息，切实真贵了股东、终点是社会公众股股东的正当权益。在本东说念主担任沉寂董事时间，公司严格顺从中国证监会《上市公司信息袒露经管目的》《股票上市司法》等法律法则和公司《信息袒露经管轨制》的联系规章，着实、准确、齐全地履行信息袒露义务，保险了高大投资者的知情权，真贵公司和中小股东的权益。四、总体评价和建议本东说念主在2024年度积极履行了沉寂董事职责，为真贵公司的举座利益和中小股东的正当权益、促进公司表率化运营、确立憨厚、守信的精致形象，默契了积极作用。2025年，本东说念主将连接端庄学习商量法律法则和监管文献精神，审慎、负责、端庄、用功地欺骗沉寂董事的权利，履行沉寂董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和经管层之间的相似、交流与相助，充分默契专科沉寂作用，鼓吹公司处置结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实真贵公司及股东利益，共同戮力促进公司的健康、清爽发展。终点感谢公司董事会和经管层相等喜爱咱们冷落的见识和建议，并在各方面为咱们履行职责给予复古。默契完了，谢谢！光智科技股份有限公司沉寂董事——朱日宏

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