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山东宏创铝业控股股份有限公司
诸位推进及推进代表：
恬逸董事，严格谨守《公司法》《上市公司恬逸董事治理方针》《深圳证券往复
所股票上市司法》《上市公司自律监管疏导第1号——主板上市公司范例运作》
等法律法例、范例性文献和《公司规矩》《恬逸董事责任轨制》的规矩和条目，
积极出席会议，隆重审议各项议案，对可能毁伤公司梗概中小推进权力的事项发
表审核观点，切实孤寒了公司和合座推进尤其是中小推进的正当权力，现就履职
情况报告如下：
一、基本情况
刘剑文先生，中国国籍，无境外始终居留权，降生于1959年，法学博士后，
扶助，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学估计会会长。
师；1999年7月于今任北京大学法学院扶助、博士生导师；2018年5月至2023年4
月任辽宁大学“长江学者”特聘扶助；2021年2月于今任最妙手民稽查院群众咨
询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司恬逸董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司恬逸董事治理方针》及《深圳证券往复所
上市公司自律监管疏导第1号——主板上市公司范例运作》等法律法例，经自查，
二、2024年度履职情况
阐发期内本东说念主出席董事会的情况如下：
恬逸董事出席董事会情况
恬逸 本阐发期应 以通信方 是否联络两次
现场出 拜托出 缺席
董事 进入董事会 式进入次 未躬行进入会
席次数 席次数 次数
姓名 次数 数 议
刘剑
文
出席推进大会次数 3
阐发期，公司召开了3次恬逸董事突出会议。本东说念主均躬行出席，隆重施行独
立董事职责，对触及公司分娩野心、财务治理、关联往复、里面适度等事项进行
隆重审查，对必要事项发表恬逸观点。
阐发期，本东说念主动作审计委员会、提名、侦查与薪酬委员会及政策委员会委员,
积极进入了干系会议。对公司董事会审议有筹画的枢纽事项进行隆重审核，并能以
我方专科常识对各项议案进行隆重分析并提倡建造性的观点，使董事会有筹画愈加
科学。
推进大会等样貌与中小推进进行筹商交流，世俗听取投资者的观点和建议，本东说念主
实时温雅“年度阐发网上诠释会”、互动平台中投资者提倡的问题，温雅传媒、
收罗对公司的干系报说念，多渠说念了解中小推进诉求，以我方的专科常识及恬逸、
客不雅的态度，积极孤寒中小推进的权力。
任期内，本东说念主积极学习中国证监会及深圳证券往复所新发布的干系规章、规
范性文献过头它干系文献，积极学习深圳证券往复所的网上视频培训贵府，阻挡
加深干系法例尤其触及到范例公司法东说念主科罚结构、保护中小推进利益等干系法例
的领会和通晓，阻挡提高我方的履职才智，为公司的科学有筹画和风险防护提供更
好的建议，切实孤寒社会公众推进正当权力。
阐发期，利用进入董事会、推进大会等契机对公司的野心情景、财务情景和
范例运作方面等责任进行现场了解，除此以外还亲临公司或子公司技俩现场进行
实地磨真金不怕火、调研，现场责任野心15天；此外还通过微信、视频会议等多种样貌及
时获悉公司财务治理、关联往复等枢纽事项的进展情况，灵验地施行了恬逸董事
的职责。
（1）任职技艺内，本东说念主抓续温雅公司的信息暴露责任，督促公司严格按照
法律、法例的条目完善公司信息暴露治理轨制，条目公司严格实行信息暴露的有
关规矩，保证公司信息暴露的真确、准确、好意思满、实时、公正。
（2）任职技艺，本东说念主灵验地施行了恬逸董事的职责，积极温雅公司野情态
况，关于董事会审议的各个议案进行隆重审核，在此基础上恬逸、客不雅、审慎地
欺诈表决权。
三、年度履职要点温雅事项的情况
动作公司恬逸董事，对规章轨制条目要点温雅的关联往复、原意施行、召募
资金治理、非野心性占用资金等事项，均本着审慎的原则，基于恬逸判断的态度，
隆重查阅干系贵府，与公司野心治理层进行充分筹商，恬逸董事之间进行充分讨
论后最终发表审核观点。本东说念主积极学习干系法律法例，了解最新监管标的，增强
范例运作意志与风险连累意志，进步基础治理才智与有筹画才智，积极孤寒公司和
公司中小推进的正当权力。
四、其他事项
感谢公司干系东说念主员对本东说念主责任的救助和谀媚。本东说念主将接续本着诚信与辛劳的
气派，按照干系法律法例和公司干系轨制的条目，隆重施行恬逸董事职责，充分
阐明恬逸董事作用，切实孤寒合座推进相称是中小推进的正当权力。
本东说念主接洽样貌如下：刘剑文：jianwenliu@vip.sina.com。
恬逸董事：刘剑文
