东方资产信息股份有限公司
诸位推动：
本东说念主动作东方资产信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，任职技巧本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司孤苦董事治理
主张》《上市公司科罚准则》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 2 号—
—创业板上市公司步调运作》
《公司规矩》及《公司孤苦董事轨制》等法律法则、
步调性文献的干系划定和条目，诚挚履行孤苦董事职责，积极出席公司 2024 年
召开的干系会议，崇敬审议董事会各项议案，为公司计议决策和步调运作无情意
见和建议，有用促进了公司的步调运作，切实感触公司和推动的正当权益，现将
一、孤苦董事基本情况
本东说念主朱振梅，1982 年 11 月生，博士学位，曾任复旦大学治理学院管帐学系
讲师，入选财政部“寰球高端管帐东说念主才培养工程”，现任复旦大学治理学院管帐
学系副解释、党支部文告，中国审计学会第八届理事会理事，上海灵动微电子股
份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、上海电影股份有限公司、重庆川
仪自动化股份有限公司孤苦董事。
经崇敬自查，任职技巧，本东说念主任职合乎《上市公司孤苦董事治理主张》干系
孤苦性条目，不存在影响孤苦性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及列席推动会情况
公司孤苦董事均积极出席了上述会议。
任职技巧，本东说念主在会前主动了解并获取会议情况和贵寓，崇敬审阅会议的各
项议案，与公司治理层及干系使命主说念主员积极同样，详备了解公司计议情况及议案
内容，为董事会的进犯决策作念了充分的准备使命，按时出席公司组织召开的董事
会，以严慎的作风诈欺表决权，莫得缺席或麇集两次未出席会议的情况，莫得授
权托付其他孤苦董事出席会议的情况。本东说念主合计公司董事会会议、推动会的召集
召开均合乎法定设施，要紧计议决策和其他要紧事项均按干系划定履行了干系程
序，正当有用。本东说念主对公司陈说期内董事会各项议案及公司其他事项均投了歌唱
票，无无情异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专科委员会履职情况
公司第六届董事会诞生了审计委员会、薪酬与捕快委员会、提名委员会以及
政策与可执续发展委员会四个专科委员会，本东说念主为审计委员会主任委员，薪酬与
捕快委员会、提名委员会、政策与可执续发展委员会委员。2024年度公司第六届
董事会有益委员会召开会议12次，其中1次政策与可执续发展委员会会议、7次审
计委员会会议、4次薪酬与捕快委员会会议，本东说念主均按时出席干系会议，未有缺
席会议的情况。
（三）孤苦董事有益会议使命情况
凭证《上市公司孤苦董事治理主张》的干系划定，引诱公司具体履行，公司
于 2024 年 3 月制定了《公司孤苦董事有益会议使命笃定》，矫正了《公司孤苦
董事轨制》。为止陈说期末，未召开孤苦董事有益会议。
（四）诈欺孤苦董事权柄的情况
者核查；莫得向董事会提议召开临时推动会；莫得提议召开董事会会议；2024年
审议的2024年限定性股票激发规画干系议案向公司全体推动搜集表决权。
（五）与里面审计机构及管帐师事务所同样情况
陈说期内，本东说念主积极与管帐师事务所及公司里面审计机构就公司财务、干系
业务情状进行同样，与管帐师事务所就年度审计使命安排、审计关属目心、报表
主要方向等事项进行了同样和交流，对于在审计经过中可能的关怀事项进行致密
筹商，督促管帐师事务所提交高质料的审计陈说，确保审计着力平允客不雅；每季
度听取公司里面审计机构使命陈述，审查公司里面适度轨制的诞生及实行情况有
效性。
（六）孤苦董事现场使命的情况
治理层及使命主说念主员对干系事项的先容，为全面了解公司计议情况，引诱实地打听、
现场调研、电话、邮件、集聚通信、会谈等多种面貌与公司保执密切筹商，多方
了解公司昔日计议和步调运作的情况，实时获悉公司要紧事项及进展情况，本东说念主
积极参与辩论并引诱我方的专科常识无情合理化建议，主动共享政策解读、宏不雅
分析和阛阓案例，切实施展孤苦董事的监督与教唆职能。本东说念主 2024 年在公司现
场使命时分为 21 天。
本东说念主的使命，确保履行相应职责时大约赢得敷裕的资源和必要的信息，为有用行
使孤苦董事权柄提供了敷裕的知情权与精采的协助。
（七）与中小推动同样的情况
本东说念主积极插足公司2024年度召开的2023年年度推动大会、2023年度网上功绩
评释会、2024年第一次临时推动大会，与中小推动进行互动交流，听取中小推动
诉求，关怀阛阓报说念及信息并实时反应，就阛阓和中小投资者关怀度高的问题与
治理层潜入探讨，有用施展孤苦董事的作用，有用感触公司全体利益和全体推动
尤其是稠密中小推动的正当权益。
（八）在保护投资者权益方面所作念的其他使命
续关怀并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券来往所创业板股票上市公法》
《上市公司信息袒露治理主张》等法律、法则和步调性文献的干系划定，感触公
司推动偏激利益干系东说念主的正当权益，保证公司信息袒露的信得过、准确、齐全、及
时和平允。
种培训，崇敬学习联系法律法则及干系文献，加深对步调公司运作、完善法东说念主治
理结构和保护社会公众推动异常是中小推动正当权益等干系公法的坚贞和涌现，
胁制提高我方的履职才略，切实加强了对公司和投资者正当权益的保护才略。
三、孤苦董事年度履职重心关怀事项的情况
（一）应当袒露的关联来往
（二）袒露财务管帐陈说及如期陈说中的财务信息、里面适度评价陈说的情
况
陈说期内，本东说念主对公司的财务管帐陈说及如期陈说中的财务信息、里面适度
评价陈说进行了重心关怀和监督，本东说念主合计公司的财务管帐陈说及如期陈说中的
财务信息、里面适度评价陈说信得过、齐全、准确，合乎《公司法》《证券法》《上
市公司信息袒露治理主张》等干系法律法则及步调性文献的条目，公司按时编制
并袒露，不存在造作纪录、误导性述说和要紧遗漏，公司对如期陈说的审议及披
露设施正当合规，莫得发现要紧罪人违法情况。
（三）遴聘、解聘管帐师事务所的情况
“安永华明”）为公司 2024 年度审计机构，本东说念主对安永华明诚信情状、孤苦性、
专科胜任才略、投资者保护才略进行了核查，本东说念主合计安永华明大约为公司提供
高质料的审计做事，大约餍足公司年度审计使命的条目。公司续聘管帐师事务所
的决策设施合乎干系法律法则的联系划定，不存在毁伤公司及全体推动异常是中
小推动的利益的情形。
（四）股权激发干系事项
陈说期内，本东说念主审阅了对于作废 2021 年限定性股票激发规画已授予尚未归
属限定性股票、《公司 2024 年限定性股票激发规画（草案）》、对于向激发对
象初度授予限定性股票、因 2023 年度权益分拨决议实施转机初度授予限定性股
票的授予价钱等事项，本东说念主合计，以上股权激发干系事项履行了必要的决策设施，
合乎《上市公司股权激发治理主张》等法律法则及《公司规矩》的划定，设施合
法、有用，不存在毁伤公司及全体推动利益的步履。
（五）因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐臆测或者要紧管帐差
错改革的情况
陈说期内，公司不存在因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐臆测
或者要紧管帐舛讹改革的情形。
（六）董事、高等治理东说念主员的薪酬
陈说期内，本东说念主动作董事会薪酬与捕快委员会成员，听取了公司计议层对于
监高的薪酬进行捕快认定，合乎《公司规矩》等规章轨制的条目，合乎公司及股
东的利益。
除上述事项外，2024 年，公司未发生其他需要重心关怀事项。
四、总体评价和建议
动作公司的孤苦董事，本东说念主在今年度履职技巧一直致力于诚挚地履行我方的职
责，积极插足推动会、董事会会议、功绩评释会，主动关怀公司计议发展情况、
财务运作情状，利用我方的专科常识和教化，对董事会各项议案偏激他事项进行
崇敬审查及辩论，孤苦、客不雅、审慎地诈欺表决权，无情合理化建议，积极感触
公司和推动异常是中小推动的正当权益，为公司执续、健康发展施展了积极作用。
勉、客不雅地履行孤苦董事职责，实时了解公司计议及治理的全面信息，全面关怀
公司的发展情状，利用我方的专科常识和教化为公司的执续健康发展建言献计，
监督并促进公司科罚的进一步晋升，更好地施展孤苦董事作用，有用感触公司整
体利益和全体推动异常是中小推动的正当权益，促进公司进一步步调运作、健康
发展。
特此陈说。
孤苦董事：朱振梅
二〇二五年三月十三日
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